quinta-feira, 21 de setembro de 2017

Olha ai BRUNO AVELAR, só falcatrua ...

Polícia Civil do DF desarticula esquema de 'pirâmide financeira' que movimentou R$ 250 milhões


A Polícia Civil do Distrito Federal deagrou, na manhã desta quinta-feira (21), a megaoperação "Patrik" para prender 13 suspeitos de envolvimento em um esquema de "pirâmide nanceira" no DF e em Goiânia. Segundo as investigações, a organização criminosa movimentou R$250 milhões a partir de investimentos de 40 mil pessoas em uma moeda virtual falsa, a Kriptacoin. Até a publicação desta reportagem, a polícia havia confirmado a prisão de dois suspeitos em Vicente Pires. A Justiça também expediu 18 mandados de busca e apreensão no DF e na capital goiana. Três empresas são alvo da operação, entre elas a Wall Street Corporate e Kriptacoin – criadora da moeda. O trabalho é feito pela Coordenação de Repressão a Crimes contra o Consumidor, Ordem Tributária e Fraudes (Corf) em conjunto com a Promotoria de Justiça de Defesa do Consumidor (Prodecon), do Ministério Público do DF.

O esquema De acordo com as investigações, o esquema começou a ser articulado no final do ano passado e se consolidou no DF em janeiro de 2017. Os integrantes da organização se passavam por executivos e prometiam altos rendimentos com o negócio, com ganho de 1% ao dia sobre uma moeda virtual falsa – o resgate do saldo só poderia ser feito após um ano.

As apurações também revelaram que o esquema funcionava com divisão de tarefas e que contava com falsificadores de documentos. Além disso, as três empresas que vendiam o serviço, alvo da operação estão, em nomes de "laranjas", cujo o patrimônio declarado não condiz com as movimentações financeiras. A polícia descobriu, ainda, uma lista com cerca de 20 nomes falsos que eram utilizados pela quadrilha. As aplicações eram feitas pela internet por meio de uma plataforma digital, mas os depósitos eram feitos em contas correntes.

Fonte: G1DF